В Харькове под видом кафе работал конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области, проводя обыск помещения кафе одного из пивных харьковских клубов, разоблачили конвертационный центр

Во время проверки кафе налоговики изъяли компьютерную технику, которая использовалась в преступной деятельности, первично-бухгалтерскую документацию, печати и 5 тысяч гривен наличными. В дальнейшем было установлено, что организатор «конверта» осуществлял денежные махинации, используя документы и банковские счета двух частных предприятий. Эти фирмы были приобретены посредником по предварительному сговору с организатором «конверта» для прикрытия. А директором и главным бухгалтером за денежное вознаграждение назначили харьковчанина, который никогда не выполнял функции руководителя и не подписывал первично-бухгалтерские документы вышеупомянутых предприятий, сообщили в пресс-службе налоговой милиции.

За 2008-2009 годы злоумышленникам удалось «проконвертовать» свыше 25 млн. грн. Сейчас правоохранители устанавливают круг клиентов этого центра.

 
25 августа 2010 г, 17:03
Виктория Лукашова 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #5 жук 26.08.10, 09:38
     

    Во дворце труда не их обналцентр

  • #4 3452 25.08.10, 21:10
     

    "А директором и главным бухгалтером за денежное вознаграждение назначили харьковчанина, который никогда не выполнял функции руководителя и не подписывал первично-бухгалтерские документы вышеупомянутых предприятий"

    "Иван Петрович Сидоров, потерявший паспорт в районе Ленинградского шоссе дом 1. Поздравляем Вас с назначением на должность генерального директора и Главного Бухгалтера, с правом подписи, в 29 Компаниях." )))))))))))))))

  • #3 Юлия Владимировна 25.08.10, 18:44
     

    #2 непидр Сидр сегодня, 18:21 + 100!

    Об этих центрах не знает только ленивый!К тому же списочек можно продолжить и ниточка ой как далеко тянется.

  • #2 непидр Сидр 25.08.10, 18:21
     

    Так это как на водопой ходить, конкуренция недобропорядочная по отношению к бизнесменам из налоговой мусорки, у них же свой обналцентр во дворце труда да и у слонов на жуках

  • #1 Unicum 25.08.10, 17:22
     

    ай молодцы)))

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2024, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters