В Харькове под видом кафе работал конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Харьковской области, проводя обыск помещения кафе одного из пивных харьковских клубов, разоблачили конвертационный центр
Во время проверки кафе налоговики изъяли компьютерную технику, которая использовалась в преступной деятельности, первично-бухгалтерскую документацию, печати и 5 тысяч гривен наличными. В дальнейшем было установлено, что организатор «конверта» осуществлял денежные махинации, используя документы и банковские счета двух частных предприятий. Эти фирмы были приобретены посредником по предварительному сговору с организатором «конверта» для прикрытия. А директором и главным бухгалтером за денежное вознаграждение назначили харьковчанина, который никогда не выполнял функции руководителя и не подписывал первично-бухгалтерские документы вышеупомянутых предприятий, сообщили в пресс-службе налоговой милиции.
За 2008-2009 годы злоумышленникам удалось «проконвертовать» свыше 25 млн. грн. Сейчас правоохранители устанавливают круг клиентов этого центра.
Читайте в разделе «Происшествия»:
- 8 января, 12:53 В Лозовском районе ссора возле клуба дошла до поножовщины
- 8 января, 11:05 В центре Харькова восемь часов тушили двухэтажку
- 8 января, 11:08 На Харьковщине пограничники задержали троих нелегалов и проводника
- 8 января, 10:22 За неделю на Харьковщине из-за пожаров погибли восемь человек
- 8 января, 10:15 Ситуация в зоне АТО: 7 января боевики не удержались от провокаций
- 10 декабря, 10:54 В Харькове водитель врезался в забор, бросил машину и сбежал
- 9 декабря, 15:57 Число заболевших гепатитом на Балаклейщине перевалило за три десятка
- 9 декабря, 14:01 В Харькове эвакуировали людей из здания райадминистрации
- 9 декабря, 10:39 На Салтовке маршрутка врезалась в легковушку
- 9 декабря, 10:22 На проспекте Юбилейном столкнулись пять автомобилей
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
Во дворце труда не их обналцентр
"А директором и главным бухгалтером за денежное вознаграждение назначили харьковчанина, который никогда не выполнял функции руководителя и не подписывал первично-бухгалтерские документы вышеупомянутых предприятий"
"Иван Петрович Сидоров, потерявший паспорт в районе Ленинградского шоссе дом 1. Поздравляем Вас с назначением на должность генерального директора и Главного Бухгалтера, с правом подписи, в 29 Компаниях." )))))))))))))))
#2 непидр Сидр сегодня, 18:21 + 100!
Об этих центрах не знает только ленивый!К тому же списочек можно продолжить и ниточка ой как далеко тянется.
Так это как на водопой ходить, конкуренция недобропорядочная по отношению к бизнесменам из налоговой мусорки, у них же свой обналцентр во дворце труда да и у слонов на жуках
ай молодцы)))