Об этом сообщает исполняющий обязанности первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов. 42-летняя женщина-бизнесвумен в течение 2014-2015 годов продавала спирт гражданам и предпринимателям, осуществляя его доставку через транспортную компанию. Деньги за товар она получала на карточки и путем переводов. Однако, данное направление своего бизнеса женщина не отражала в налоговой отчетности. «За это время указанный предприниматель осуществила операций на общую сумму как минимум в 20 млн. грн., - отмечает Андрей Бежанов, - вероятные убытки Государственного бюджета по данному факту составляют около 4,8 млн. грн.».

В рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции совместно с работниками СБУ и прокуратуры провели ряд обысков в жилых и складских помещениях, принадлежащих женщине.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 460 пластиковых емкостей (объемом 10 литров каждая) с жидкостью, которая имеет характерный запах спирта, - говорит Андрей Бежанов, - общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 460 тыс. грн.»

В настоящее время решается вопрос о проведении исследования изъятой продукции на предмет ее фальсификации и присоединения к материалам уголовного преступления в качестве вещественных доказательств. Согласно оперативной информации, спирт ввозился на территорию Харьковщины из Луганской области. Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции проводят мероприятия по установлению каналов поступления спирта, мест его хранения и реализации. Следствие продолжается.