Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко, передает пресс-служба ведомства.

Как рассказал чиновник, торговлю обувью организовал изобретательный 35-летний харьковчанин. Он продавал «итальянскую» и «французскую» обувь через Интернет, в магазинах в торговых центрах и на одном из рынков города. Как оказалось, производство известных на весь мир брендов обуви было развернуто в Китае, Турции, а также в Харькове, Житомире и Львове.

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, оперативники осуществили ряд контрольных закупок и провели комплекс широкомасштабных мероприятий, с помощью которых был обнаружен круг лиц, задействованных в финансовых махинациях.

Так выяснилось, что ловкий делец действовал не один, а вместе с группой «бизнесменов». Они не отражали своих действий в бухгалтерском и налоговом учете и не платили обязательные таможенные платежи.

Кроме этого, были установлены пути снабжения подделки, способы оплаты, а также все офисные и складские помещения.

По информации специалистов оперативного управления, только за год своей незаконной деятельности предприниматель уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 3 млн. грн.

«Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области провели обыски офисных и складских помещений, которые использовались предпринимателями в своей незаконной деятельности, - рассказывает Сергей Мережко. - По результатам обыска обнаружено и изъято теневую бухгалтерию, чековые книжки, неучтенные товарные чеки и технику, с помощью которой осуществлялась работа интернет-магазина. Кроме того, изъято более 300 тыс. пар мужской и женской обуви, в том числе от известных мировых брендов. Всего из складских помещений было изъято товара на общую сумму около 90 млн. грн.».

На сегодняшний день проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление полученных преступным путем имущества и ценностей с целью возмещения нанесенных государству убытков.