Конвертационный центр функционировал на территории Харьковской области. Организатор зарегистрировал на имя своего знакомого ряд субъектов финансово-хозяйственной деятельности с целью их использования в преступной схеме незаконной «конвертации» денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Харьковской области, «використовуючи банківські рахунки та реквізити підконтрольних йому підприємств, махінатор документально оформлював неіснуючі (безтоварні) операції на придбання та продаж товарів (робіт, послуг), після чого оформлені документи передавав замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов’язань по ПДВ та податку на прибуток».

Правоохранители установили фирмы, участвовавшие в незаконной деятельности и пользовавшиеся услугами конвертцентра. В ходе обысков офисов офисных и жилых помещений и авто, которые использовались для хранения и перевозки «конвертированных» денежных средств и поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности были изъяты печати и штампы указанных предприятий, документы с печатями и подписями, офисная техника, которая использовалась в противоправной деятельности, а также 463 200 гривен.

Теперь проводятся следственно-оперативные действия в рамках возбужденного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины по факту приобретения и регистрации с целью прикрытия незаконной деятельности и осуществления фиктивного предпринимательства. Организатор «конверта» задержан в порядке ст.115 УПК Украины и доставлен в ИВС.