Милиция разоблачила преступников, которые «отмыли» 700 миллионов гривен

За два года злоумышленники создали 75 фиктивных фирм. Деньги, которые проводили через конвертационный центр, обналичивали в Харькове, Киеве и Днепропетровске

Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Василий Постный, на днях сотрудники службы совместно со следователями главного следственного управления в рамках уголовного производства провели 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группы.

В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более миллиона гривен.

В 17 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова наложен арест на счета указанных предприятий, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По факту легализации денежных средств группой открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), части 2 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

 
16 декабря 2014 г, 11:21
Анастасия Горелкина 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #1 ГК
    16.12.14, 21:10
     

    Що, Гену поймали?

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2024, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters